【书摘】如何识别空气币和传销币?

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Jul 06

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摘要: 空气币、传销币各种打着区块链幌子的骗局比比皆是,那么我们该如何识别空气币和传销币呢?在《区块链100问》的“风险篇”中对此专门做出了解答。

2020年7月2日,由区块链信息服务领头羊链得得(ChainDD)团队编著、中国科学技术出版社出版发行的新书《区块链100问:深入浅出全面了解区块链》,在当当京东天猫钛空舱等电商平台同步上市。

本书由万向区块链董事长肖风精心作序,并获得了中国工程院院士、电子商务与电子支付国家工程实验室理事长柴洪峰;盛大创始人,知名投资人陈天桥;蚂蚁集团CEO胡晓明;美国哥伦比亚大学SIPA学院前执行院长罗宾·刘易斯的重磅推荐语。

区块链世界才刚刚萌芽,怪现状也层出不穷。一边如火如荼,一边一头雾水、左右彷徨;一边激情四射,一边萎靡切割、骗局不断。空气币、传销币各种打着区块链幌子的骗局比比皆是,那么我们该如何识别空气币和传销币呢?在《区块链100问》的“风险篇”中对此专门做出了解答。

空气币:1年收益率500%”“开盘就翻倍”“年底百倍”,一般来讲,这种直接承诺会获得高收益的项目往往是骗局。许多和区块链并无太大关系的“空气币”项目仅以集资为目的。

此外,如果白皮书中根本没有讲到区块链技术的必要性,或者筹资理由不够充分,没有落地应用场景,都是讲一些大而空、理想主义的东西,那么这种项目往往也是骗局。

判断一个人是否在操纵骗局,最简单的判定方式就是看这个人是不是一直在不断地进行募资,却没有什么实际的成功案例,以及如果一个项目的历程无从查证,这种项目往往是骗局或传销。

下面通过具体案例来进一步了解“空气币”的相关性质。2019年4月23日,衡阳市公安局珠晖分局成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元。

据了解,2018年12月下旬,多名受害人到珠晖公安分局报案称被一个叫作英雄链(HEC)的区块链虚拟数字货币项目诈骗,被骗金额从数十万元到几百万元不等。

上述提及的英雄链(HeroChain,HEC)曾于2017年年底进行大规模路演,并于2018年1月进行首次代币发行。当时该项目表示已获得柬埔寨政府颁发的博彩牌照,并拥有神秘的柬埔寨官方背景和多位重量级投资人背书。然而,没过多久,多名投资人纷纷站出来表示自己与该项目并无任何关系;该团队发行的英雄币未能如约在2018年3月底登上三大交易所。

最重要的是,英雄链在2018年1月份一经上市就破发,价格从0.5元缩到了0.0002元,缩水了99.96%,成了名副其实的“空气币”。

起初,投资人还对项目方抱有一丝希望,认为其会为自己退币,但是等来的却是销售和运营团队的相互推诿及彻底跑路。珠晖公安分局于2018年12月29日正式对该案进行立案侦查。

经查明:犯罪嫌疑人白某辉在境外、内地分别注册一家公司,而公司实际办公点在北京。公司董事长陈某丽伙同项目经理高某开发以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目,发行虚拟数字货币英雄币,引诱大量数字货币持有人前来投资。短短2个月时间,该项目方共募集到近4万个以太币(按当时市价可兑换约3亿余元人民币),其将募集到的以太币大部分以分红方式发放给了团队工作人员及各级代投。

2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币英雄币在某网络交易平台上线,上线即破发,变为空气币。随即英雄链项目方关停了官网,解散了官方微信群,项目负责人不见踪影。投资人发觉被骗后陆续报案。目前,白某辉等15人已被刑事拘留,其中9人被批准逮捕,6人刑拘在逃。案件正在进一步全力办理之中。

由此可见,“空气币”项目多用先进的技术作为幌子,并编造各种高大上的背景,利用人们对技术的一知半解诓骗人们进行投资,但是却没有任何的落地应用项目。一旦筹集到足够的资金或察觉到谎言即将揭穿便立即跑路。

传销币可以说是空气币的一种,是传销活动利用的一种虚拟货币,打着“快速致富梦”的口号,鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。那么该如何识别一个区块链项目是否为传销币呢?

(1)发行方式

加密数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种虚拟货币的价值,以多至百倍收益的高额返利为噱头,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

(2)交易方式

加密数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。

(3)实现方式

虚拟货币本身是开源程序,在GitHub社区维护,其总量限制的参数和方式均显示在开源代码中。而传销币完全抄袭别人的开源代码,并且未使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。

(4)是否给出源代码链接

去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站上都没有源代码的链接地址。

(5)官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销币的官网、交易网站等相关网站都没有以https开头。链得得官网文章《【重磅起底】2018年上半年100大传销币清单》曾就传销币的基本规律做出如下总结:

1)传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以获取大众初步信任。

2)通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种虚拟货币的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3)以多至百倍收益的高额返利为噱头,吸引众人参与,经营模式通常为“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:①交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或发展下线的“资格”;②直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;③上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或者以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或返利。

4)最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。

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